美国检察官起诉比特币倡导组织副主席洗钱

美国检方 27 日表示，他们已起诉在线虚拟货币推广组织比特币基金会副主席查理·施雷姆 (Charlie Schrem) 涉嫌洗钱和为非法活动筹集资金。

有“比特币”内部人士表示，该案表明“比特币”并不像传闻的那样“不可追踪”，想利用“比特币”逃避监管、从事非法交易的人是愚蠢的。

“技术”犯罪

施雷姆26日在纽约约翰肯尼迪国际机场被捕，27日在曼哈顿美国地方法院出庭。当天他身穿连帽衫，向家人挥手，向女友点点头，交了100万美元后被保释。

美国检察官 Priet Bharara 表示，Shrem 与佛罗里达州居民 Robert Fayella 合作，在 2011 年 12 月至 2013 年 10 月期间向其他人出售了超过 100 万个比特币。这些买家在丝绸之路网站上交易毒品。

在“丝绸之路”网站上，“比特币”是唯一的交易货币。该网站被许多人称为销售毒品的在线黑市，去年 10 月被美国当局关闭。

起诉书称，施雷姆本人也在丝绸之路上购买了毒品，包括含有大麻的巧克力蛋糕。

巴拉拉说，施雷姆使用“创新商业模式进行传统非法活动”，“与传统货币一样，如果比特币被用于洗钱和刺激犯罪活动，执法部门别无选择，只能采取行动。”

Bharara 表示，该案不仅针对虚拟货币“比特币”，传统货币与新货币“相同”。

监狱里的“有钱人”

施雷姆，24 岁，是著名的“比特币”推广者，担任“比特币基金会”副主席。此前，他与人共同创立了比特币交易网站“Bit Now”并担任首席执行官。

地方法官亨利皮特曼表示，根据听力评估数据，施雷姆目前身价 600 万美元。

施雷姆当天没有接受记者采访。

根据保释条件，施雷姆的活动仅限于他父母在纽约布鲁克林的家中，他的在线活动将受到监控。

皮特曼和美国助理检察官塞林·特纳反对施雷姆的保释，理由是他“有强烈的逃跑动机”并可能采取行动。特纳说，自认为是“比特币百万富翁”，在“云端”拥有巨额资金的施雷姆准备“溜走”。

特纳表示，自2007年以来，施雷姆已经出国十多次，近两年的目的地包括荷兰、土耳其、巴拿马、阿鲁巴和墨西哥。

施雷姆此前在网上上传了一段采访视频。他说，一旦政府试图逮捕他或关闭他的公司，“我就飞到新加坡，在那里我有一个现成的生意”。

然而，施雷姆的辩护律师基思米勒表示，该视频是“吹牛”，施雷姆还上传了其他视频，敦促那些使用虚拟货币的人遵守法律。

冲击“汇市”

现阶段，“比特币”的应用范围正在逐步扩大。这种虚拟货币可以兑换成美元、欧元等传统货币，全球很多商家都宣布将接受比特币支付。

由于这种货币不受金融机构控制，不受政府监管，持有人的交易“不留痕迹”，一些不法分子经常利用这种货币进行洗钱和贩毒活动。

特别是在施雷姆的案例中，网名“比特币大王”的法耶拉接到了“丝绸之路”用户的购买比特币的订单。让 Fayella 完成交易。起诉书称，施雷姆知道比特币将被用于“可疑活动”，但没有报告。

此外，施雷姆还涉嫌为法耶拉“掩护”。他告诉“Bit Now”网站的另一位管理员，Fayella 注册的邮箱账号已被封禁，并私下告诉 Fayella 可以通过其他邮箱注册“小号账号”，以规避监管。

“这是隐藏的艺术，让人们认为你是别人比特币财经新闻，”施雷姆在给法耶拉的电子邮件中写道。

路透社报道称，对“比特币大亨”施雷姆的起诉可能会影响“比特币”的前景。不过，27日“比特币”的交易量并没有立即下降。

根据日本东京比特币交易平台“G tG ox”当天的报价，一枚“比特币”的价格为970美元比特币财经新闻，略低于本月初1000多美元的报价。四个月前，“比特币”的报价约为 150 美元。

一位“比特币”鉴赏家表示，施雷姆的被捕表明使用比特币隐藏非法交易是多么困难。“将比特币用于非法交易真的很愚蠢……比特币（交易）很容易追踪。”