Mt Gox 交易所的历史：比特币历史上最大的抢劫案

2014 年初，总部位于日本的比特币交易所 Mt Gox 是世界上最大的比特币交易所，处理了全球 70% 以上的比特币交易。 到当年二月底，它破产了。

任何使用 Mt. Gox 的人都无法访问其资产，这对加密货币投资者来说是一个警示。 虽然资产并没有全部丢失，但剩下的任何东西都被冻结了多年。

现在看来，事情可能会出现转机，但还有很多未知数。 在我们讨论如何解决地平线上的问题之前，让我们先看看我们是如何到达这里的。

作为大规模黑客攻击的受害者，Mt. Gox 损失了大约 740,000 个比特币（占当时所有比特币的 6%），当时价值相当于 4.6 亿欧元，按 2017 年 10 月的价格计算超过 3 亿欧元。 一亿美元。

该公司的银行账户中还有 2700 万美元不翼而飞。 虽然最终追回了 200,000 个比特币，但其余 650,000 个比特币从未被追回。

Mt. Gox 界面

这篇文章将讨论 Mt. Gox 的兴衰、黑客攻击的后果以及由此产生的（和正在进行的）调查，并将考虑它是否会再次发生。

很长一段时间以来，Mt. Gox 的债权人似乎两手空空，但有一些新的发展可能意味着 Mt. Gox 破产时留下的加密货币交易员可以收回资本。

Mt Gox 由美国程序员 Jed McCaleb（后来创立了 Ripple）于 2010 年推出，在 2011 年 3 月被法国开发商和比特币爱好者 Mark Karpelés 收购后迅速扩张，成为迄今为止世界上最受欢迎的加密货币交易所。 比特币交易所。 奇怪的是，Mt Gox 这个名字代表“万智牌在线交易”。

2011 年 6 月，Mt. Gox 交易所遭到黑客攻击，很可能是由于公司审计人员的计算机遭到入侵。 当时，黑客利用交易所的权限人为地将比特币的面值更改为 1 美分，然后从交易所的客户账户中转移了大约 2000 个比特币，然后将其出售。

此外，据估计，Mt. Gox 客户以人为压低的价格从交易所购买了 650 枚比特币，但没有一枚被退回。 由于遭到黑客攻击，Mt. Gox 采取了多项安全措施，包括安排将大量比特币离线并保存在冷藏库中。

Mt. Gox 界面

尽管 2011 年 6 月遭到黑客攻击，但到 2013 年，Mt. Gox 已成为世界上最大的比特币交易所，部分原因是比特币价格的快速增长（从 2013 年 1 月的 13 美元跃升至 1,200 美元以上的峰值），人们对比特币的兴趣增加了。

然而，在幕后，事情并不顺利。

尽管 Mt. Gox 在 2013 年迅速扩张成为世界上最大的比特币交易所，但在幕后，它却举步维艰。

自倒闭以来比特币中国交易所历史，数名 Mt.Gox 员工公开谈论 Mt.Gox 的运作方式，将其描述为一个组织混乱、不和谐的组织，安全程序不佳，网站源代码存在严重问题，部分业务运营存在严重问题。 相关的严重问题。

2013 年 5 月，Mt. Gox 的前商业伙伴 Coinlab 以违约为由起诉该公司索赔 7500 万美元。 根据 Coinlab 的诉讼，这两家公司签署了一项协议，根据该协议，Coinlab 将接管 Mt. Gox 的美国客户，但由于 Mt. Gox 违反了合同条款，该交易告吹。

此外，美国国土安全部正在调查有关 Mt. Gox 在美国运营的一家子公司未获得许可，因此作为未注册汇款人运营的说法。 作为这次调查的结果，美国政府从该公司的银行账户中没收了超过 500 万美元。

由于美国的调查，Mt. Gox 已宣布暂停美元提现。 虽然暂停名义上只持续了一个月，但许多客户在从账户中提取现金时经历了长达三个月的延迟，而且成功完成美元提取的人寥寥无几。

所有这些延迟导致 Mt. Gox 在 2013 年底失去了其作为全球最大比特币交易所的地位，跌至第三位。

然而事实证明，这些问题只是冰山一角。 在幕后，Mt. Gox 的问题比它意识到的要大得多。 两年多来，它一直是持续不断的黑客攻击的受害者。

2014 年 2 月 7 日，Mt. Gox 停止了所有比特币取款，声称它只是暂停取款请求，“以获得货币过程的清晰技术视图”。 经过几周的不确定性，2014 年 2 月 24 日，交易所暂停所有交易，网站下线。

同一周，一份泄露的公司文件称，黑客袭击了 Mt. Gox 交易所，窃取了属于 Mt. Gox 客户的 744,408 个比特币，以及属于该公司的另外 100,000 个比特币，从而导致了交易。 被宣布破产。

2 月 28 日，Mt. Gox 在日本申请破产保护比特币中国交易所历史，两周后在美国申请破产保护。 随后的调查显示，Mt.Gox 的大规模黑客攻击早在 2011 年 9 月就开始了。由于这一切，Mt.Gox 在技术上资不抵债近两年，到 2013 年年中几乎损失了所有比特币。

更多证据表明，甚至在 Mark Karpeles 于 2011 年收购该交易所之前，Mt. Gox 就从其交易所损失了多达 80,000 个比特币。

轴无限

虽然这仍在进行中，目前事实仍不清楚，但据推测，大部分从 Mt. Gox 被盗的比特币都是从其在线（或热）钱包中提取的，包括所有冷库中的货币，由于热钱包的“泄漏”。

在线加密货币钱包是一种基于网络的钱包，它存储一个安全的数字代码，称为私钥，显示公共数字代码的所有权，称为公钥，可用于访问货币地址，它是此信息存储在钱包中。

在 2011 年 9 月之前，Mt. Gox 的私钥未加密并且似乎是通过黑客或内部人员通过复制的 wallet.dat 文件被盗的。

一旦文件被泄露，黑客就能够在不被发现的情况下从与 Mt.Gox 的私钥相关联的钱包中访问和加密比特币。

复制文件的共享密钥库导致地址重用，这意味着该公司似乎对盗窃视而不见，Mt. Gox 系统将传输解释为存款显然被转移到更安全的地址。

每当钱包被清空时，Mt Gox 系统就会将盗窃行为解释为存款，导致额外的 40,000 比特币被存入多个用户账户。

2014 年 3 月，Mt. Gox 在其网站上报告说，它在该交易所 2011 年 6 月之前使用的旧格式数字钱包中发现了 200,000 个比特币。虽然该公司仍处于破产保护之下，但比特币仍由债权人托管。

Mark Karpeles 于 2015 年 8 月在日本被捕，并被控欺诈和挪用公款，但没有一项指控与盗窃直接相关。 他被关押到 2016 年 7 月，之后被保释。

他对这些指控表示不认罪，对他的审判仍在进行中。

Mt. Gox 仍处于破产保护之下，案件仍在调查中。 此外，与 CoinLab 的诉讼仍在审理中，在该诉讼得到解决之前，无法向债权人进行分配。

由于 Mt. Gox 黑客攻击，仍有 650,000 个比特币丢失。 关于丢失硬币的位置，网上有很多说法。

一些人认为，Mt. Gox 从未拥有过它声称的比特币数量，而且 Karpelés 操纵了这些数字，使 Mt. Gox 持有的比特币看起来比实际持有的多。

Mt.Gox BTC 实际持有量预估

关于黑客如何能够访问 Mt. Gox 冷藏库中的比特币，存在多种理论。 有的认为冷库可能被现场权限的人破坏了，有的认为冷库中的币是在热钱包不足的情况下逐渐存入的。 Gox交易所系统，而工作人员的不负责任，恰恰意味着他们没有意识到钱包被黑客吸走了。

2017 年 7 月，一位名叫 Alexander Vinnik 的俄罗斯人在希腊被美国当局逮捕，并被指控在清洗从 Mt. Gox 窃取的比特币方面发挥了关键作用。 此外，Vinnik 还被希腊当局指控洗钱约 40 亿美元的比特币。

Vinnick 被指控与 BTC-e 有联系，BTC-e 是一家历史悠久的比特币交易所，作为调查的一部分，联邦调查局突击搜查了该交易所。

BTC-e网站已被关闭，域名和虚拟主机账户已被FBI没收。 这是美国政府首次在外国领土上没收外汇。

比特币安全专家组 Wizsec 的一项调查已确定 Vinnik 是钱包的所有者，被盗比特币被转移到该钱包中，其中许多是在 BTC-e 上出售的。

Mark Karpelés 的审判

随着日本对 Mark Karpelés 的审判以及对 Vinnik 的起诉，似乎对 Mt. Gox 黑客事件的调查终于走到了一起。

所有这一切是否会导致所有或任何被盗比特币的恢复还有待观察，但看起来我们至少会在不久的将来对 Mt. Gox 黑客攻击有一些了解。

2019 年 2 月，TechCrunch 报道称，一项名为 GoxRising 的运动正在努力为 Mt. Gox 寻找破产的替代方案。

GoxRising 背后的想法很简单：与其利用破产法庭将 Mt. Gox 的资产移交给公司所有者，不如利用民事追偿法将资产尽可能地归还给公司的债权人。

看来 GoxRising 的努力是成功的，东京律师 Nobuaki Kobayashi 已被日本法院任命处理民事恢复程序。 对于那些在 Mt. Gox 崩溃中失去资产的人来说，这是个好消息，因为他们可能会因民事恢复而获得更多。

对于 Mt. Gox 陷入困境的首席执行官 Mark Karpeles 来说，还有一个潜在的好处。

如果破产程序继续进行，Karpeles 最终可能会获得 Mt. Gox 的大部分资产。 该公司破产时，他拥有该公司约 80% 的股份，这使他有能力根据日本破产法支付巨额赔款。

Karpeles 知道，如果他最终得到了 Mt. Gox 的大部分藏品，他的生命就会处于危险之中。 首先，他将面临为他倾家荡产的 Mt. Gox 债权人的一连串民事诉讼。 今天的比特币价格比 2014 年高得多，这只会增加他的困境。

此外，被抛弃的投资者可能不满足于简单地起诉 Karpeles。 如果他在所有信任他的人都被烧毁后最终带着一叠比特币离开，那么人们被杀的代价将远低于卡佩尔斯所做的。

不用说，民政改革进程对每个人来说似乎都是一个成功的想法，而且看起来正在向前推进。 据媒体报道，今年早些时候小林被安置在他的位置上，文革预计需要3-5年时间。

土建改造仍然是一个耗时的过程，但它看起来肯定比破产要好得多！

向民事修复的转变体现了加密货币世界与既定金融体系的不同之处。 破产法是解决 Mt. Gox 失败的一个糟糕的框架，并且会造成不公正的情况，可能导致大量诉讼和潜在的非法行为。

Karpeles 不太可能真的计划使用 Mt. Gox 来骗人，而且自交易所倒闭以来，他的生活一直很艰难。 他已经面临多项诉讼，无法离开日本，并在被释放到太阳升起的地方之前入狱了一段时间。

这对任何人来说都不好玩。 现在，似乎有办法让卡佩尔斯摆脱不幸的处境，并确保任何在 2014 年资产被冻结的人都能拿回自己的资产。

冻结的比特币

加密货币社区的明确教训是，当最坏的情况发生时，需要有更好的结构，因为人们仍在等待获得他们的财产，这是荒谬的。

加密货币资产适用于去中心化网络。 尽管如此，提供最好价格和最大流动性的交易所几乎总是中心化的。 虽然交易所的中心化性质本身不是问题，但它们充当托管人这一事实并不理想。

一旦一个实体获得了一项资产的所有权，就有可能出现像 Mt. Gox 这样的情况。 鉴于现有金融体系中有关破产的法律，加密货币的交易方式似乎并不完美。

有一些去中心化交易所提供广泛的交易服务，但它们不太可能与中心化加密货币交易所相提并论，尤其是在交易所之间的接口方面。

直接与其他中心化加密货币交易所进行交易的能力是一个很大的优势，如果没有托管，很难想象这会如何发生。

在加密货币方面，托管问题是机构投资者最关心的问题之一。 Mt. Gox 的情况远非偏执的猜测，而是给任何被迫投资加密货币的资金经理提供了一个可怕的例子，可能会吓跑任何人退出该行业。

一个黑客可以使整个交易所流动性不足并使任何交易者无法访问其资产的想法不会在投资银行界赢得加密货币的许多支持者。 如果加密货币要增长，就必须解决“托管问题”。

可悲的是，加密货币世界起源于从未打算吸引高层金融世界的自举平台和业务结构。 现在越来越多的人对加密货币感兴趣，这些不合标准的系统在很大程度上阻碍了该行业的发展。

交易界面看起来多么专业并不重要，要吸引大笔资金，后台才是真正重要的。 如果监管链和所有权链无法快速建立并由外部审计师审计，那么其他事情就真的无关紧要了。

丢失比特币

这还会发生吗？ 简短的回答是：是的，它可以。

目前有许多比特币交易所在运营，其中一些比其他交易所更有信誉。 Coinbase 和 Binance 等运营相对透明的热门交易所也提供有保障的存款，并得到知名风险投资家的支持。

然而，它们也将成为最优秀的黑客的目标，他们会非常乐意利用任何安全漏洞。

去中心化交易所一般不会充当你资产的保管人，这意味着 Mt.Gox 不会发生在你身上。

此外，目前交易的许多小型交易所不太清楚它们是如何运作的。 这并不意味着此类交易所在操作黑客方面或以任何方式声名狼藉。

涉及加密货币交易时，建议您使用信誉良好的交易所，如果只是为了您自己的安心，除非您有办法绝对保证您与之交易的任何小型交易所的合法性。

如果以上内容还不足以吓到你，我最后的建议是确保你不要在任何交易所存储你的比特币。 有关如何存储比特币的更多详细信息，请参阅我们关于加密货币钱包的文章。